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【解冻案例】在海外持证钱庄换汇被冻卡

来源:郭志浩律师    时间:2023-06-05 20:57:02


(资料图片)

一、案情简介

小陈在海外经商多年,从事服装生意,每天过着卖货收款的生活,一切都那么的习以为常。直到有一天,小陈发现自己的银行卡不能对外转款消费,找到银行才知道自己的银行卡流入了涉案资金,被公安机关冻结了。

小陈一头雾水,不知如何是好,找到解冻小分队,想委托解冻小分队的律师为其解卡,缓解资金周转所需。

二、办案经过

解冻小分队接受小陈的委托后,一方面了解小陈海外经营的情况,一方面联系公安机关询问冻卡原因,确定了涉案流水。解冻小分队结合公安机关的沟通情况以及小陈日常的经营情况,指导小陈收集相关单据和凭证作为证据材料,为小陈准备了申请解冻银行卡的文书。

经过解冻小分队多次电话沟通以及现场沟通的努力,打消了公安机关对小陈为涉案人员的怀疑,认定小陈确实在海外从事合法的经营,同意为小陈的银行卡走解冻流程。

三、办案小结

在解冻小分队确定导致小陈银行卡冻结的银行流水后,小陈回忆该笔银行流水为境外客户支付的货款,而且该笔货款并非客户本人支付的当地货币,而是境外客户委托他人向小陈支付的人民币。由此可见,小陈银行卡是因为私下换汇收到了涉案款项而被冻结,小陈本人也险些被公安机关认定为涉案人员。

海外经商不容易,私下换汇有风险,解冻小分队提示大家按照合法的程序依法换汇,避免银行卡被冻结。如果银行卡被冻结,可联系专业的解冻小分队律师为您解冻。

*本案例为解冻小分队亲办案例,禁止转载

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